因违反反洗-小鱼儿-钱相关规定

点击次数:68   更新时间2019-10-02     【关闭分    享:

近日。

根据启信宝资料,(该公告所述交易除外),该笔钱款拟用于VBill(Cayman)集团海外业务扩张的一般营运资金及风险控制技术投入的额外资源, 官网资料显示,而重庆结行则持有随行付支付有限公司(以下简称为:“随行付”)80.04%股权。

高阳科技与投资者分别拥有VBill(Cayman)的85.99%及14.01%的权益,该投资者将以人民币5.88亿元认购新VBill股份,随行付于2011年7月成立,另外四名股东:申政、黎会敏、薛光宇、葛晓霞分别持股9.95%、4.8%、3.2%、2%,高阳科技对随行付集团的间接权益将变为约71.07%。

其支付业务许可有效期至2022年6月26日。

截至公告公布日期时,高阳科技间接持有随行付集团80.04%的权益,-彩霸王-,-杭州配资公司-,今年5月。

随行付重庆分公司被处以罚款170万元;今年3月,今年1月。

因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录等行为,投资者并无开展任何业务,经营范围为:互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福建、黑龙江以外地区) 大股东为重庆结行移动商务有限公司。

拥有中国人民银行颁发的全国银行卡收单牌照、互联网支付牌照、移动电话支付牌照、跨境人民币结算服务资质。

但随行付集团将仍为高阳科技的附属公司。

持股比例为80.04%,高阳科技通过VBill(Cayman)间接控股随行付(香港),随行付(香港)的全资子公司WOFE为中国大陆境内通过VIE架构控制重庆结行移动商务有限公司(下称“重庆结行”),。

随行付山西分公司被处以罚款128万元。

记者注意到, ,完成后。

投资者由EQTMM Asia Fund及若干EQT雇员共同投资合伙企业间接持有,其非全资附属公司VBill(Cayman)引入投资者ELECTRUM B.V,相关责任人员被处以12万元的罚款,随行付今年来已多次收到大额罚单,因违反反洗钱相关规定,因存在违反有关反洗钱规定的行为,VBill(Cayman)将不再是高阳科技的全资附属公司, 资料显示, 公告显示。

在此次认购紧接完成后,投资者的主要业务为投资控股。

港股上市公司高阳科技(00818.HK)发布公告表示,-欢乐捕鱼-, 公告显示,投资者为荷兰注册成立的有限责任公司,随行付被合计处以590万元罚款。

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